作为调查人员,我们都特别清楚如何来认识风险,也明白降低风险的一些具体措施和办法,在调查工作我们也是有所体会。
不同国家和地区,法律体系不一样,文化也不一样,做事方式也就不一样,如果我们要逐个研究他们的做事方式,工作量是巨大的,但是,在我们的案件调查中,很可能某个业务就会触碰到这个国家的法律风险,所以,我们必须审视降低风险的方法。对这些方法和资源进行积累。
以中国为例,中国有相应的法律,但还不完善,传统社会延续时间较长,形成的文化是对人的信赖,反而对数据的研究不是很多,其实,数据是最可靠的信息。我们降低风险的一个方法就是一个收集信息,研究信息,应用信息的过程。研究信息,应用信息的这两个步骤要特别小心,因为人和环境在变,在中国,大家都很注重人和环境的变化。并且信息的更新很快的。所以,在调查工作中,对数据的定期分析和研究尤为重要。
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